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董事会

  董事会是公司经营决策机构,对公司股东大会负责。董事会享有召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案、制订公司增减注册资本与合并分立方案、决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬、制定公司管理制度等基本职责。

  根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,公司董事会由11名董事构成,其中独立董事4名,分别为从事战略、管理、会计、法律领域的专业人士。公司第七届董事会由2016年第三次公司临时股东大会选举产生,本届董事会的组建符合《公司章程》的规定与公司发展的需要。

 

  本届董事会成员简历如下:

 

职务

个人简介

 

董事长

 

杨 帆 先生:中国国籍,1978年出生,硕士研究生学历,历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监,山东区域执行总裁,宏图三胞百货店管理部总经理,执行副总裁,副总裁;现任公司董事长、总裁,宏图三胞高科技术有限公司总裁。

董事、财务总监

 

宋荣荣 先生:中国国籍,1978年出生,汉族,研究生学历。历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监,现任公司董事、财务总监。

 

 

 

董事

 

鄢克亚 先生:1975年生,硕士研究生学历。曾任职于香港上市公司李宁(02331.HK)战略发展部总监、复星国际(00656.HK)战略发展部高级总监、万威国际(00167.HK)执行董事兼CEO、三胞集团科技金融产业群董事长;现任公司董事。

董事

 

商红军 先生:中国国籍,1980年生,本科学历。曾任职于南京高新技术经济开发总公司,现任公司董事、三胞集团业务副总裁。

董事

 

曾凡曦 先生:中国国籍,1981年生,本科学历。曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser中国区助理总裁;现任公司董事、三胞集团新零售产业群副总裁。

 

 

 

董事

 

许 娜 女士:中国国籍,1983年生,硕士研究生学历。曾任职于Sunshine fashion总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总经理,现任三胞集团有限公司助理总裁、宏图高科董事。

 

 

 

独立董事

 

林 辉 先生:中国国籍,1972年生,管理学博士,中国社科院经济研究所博士后,南京大学商学院金融与保险学系系主任,南京大学金融计量与风险管理研究中心副主任,工业与信息化部咨询专家,国家自然科学基金评审人,《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。

 

独立董事

 

苏文兵 先生:中国国籍,1965年出生,南京大学管理学博士,中国注册会计师,现任南京大学商学院会计学系教授,长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作。

 

独立董事

 

李 浩 先生:中国国籍,1951年生,法学硕士,南京师范大学法学院教授、博士生导师;兼任中国民事诉讼法学研究会常务副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员,江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长。

独立董事 

 

王家琪 先生:中国国籍,1962年生,南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究。先后主持省教育厅课题1项,南京财经大学校级研究课题3项。参与国家各种基金课题3项。在《投资与证券》、《金融与保险》、《对外经济贸易大学学报》、《统计与决策》等刊物发表学术论文10多篇。